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Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas Atacocha. Para mayor detalle favor ingresar a los siguientes documentos:

COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A.
RUC Nº 20100123500 Atacocha

CONVOCATORIA
JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

De conformidad con el Estatuto de la Sociedad y la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas de Compañía Minera Atacocha S.A.A. a la Junta Obligatoria Anual a celebrarse, en primera convocatoria, el día 31 de marzo de 2017, a las 02:00 p.m., en el en el Swissôtel Lima, con dirección en Av. Santo Toribio 173 - Vía Central 150, Centro Empresarial Real, San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, con el objeto de someter a su consideración lo siguiente:

  1. Memoria Anual, Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2016.
  2. Aplicación de Utilidades 2016 y Otros Ajustes Patrimoniales.
  3. Reducción de capital social.
  4. Fijación de número de directores y elección de Directorio.
  5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2017.

Tendrán derecho a asistir a la Junta únicamente los titulares de acciones inscritas en la Matrícula de Acciones de la Sociedad hasta diez (10) días calendarios anteriores a la celebración de la Junta. En caso de representación, los poderes deben registrarse ante la Sociedad con una anticipación no menor de veinticuatro (24) horas antes de la celebración de la Junta. Tratándose de poderes otorgados por escritura pública con una antigüedad mayor a dos (02) años, el respectivo accionista deberá acreditar su vigencia mediante la constancia expedida por el Registro Público que corresponda.

La información señalada en la agenda se encontrará a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Sociedad, en la página web de Compañía Minera Milpo S.A.A. y en la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores, en la Sección denominada Hechos de Importancia.

San Borja, 3 de marzo de 2017

EL DIRECTORIO
COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A.